本文主要以跨国医药公司商业贿赂犯罪案件查处为例,只是冰山一角。跨国公司商业贿赂案件关乎我国多个重点领域和行业,不同行业的经营特点影响和规范着经营运行模式,逐渐形成某个行业的经营特性,因此商业贿赂犯罪案件证据特点、侦办方法也呈现出行业差别,侦办人员必须了解涉案公司所属行业的经营特性和运行模式,进而找准案件调查的切入点,从繁多复杂的生产营销或管理环节中查实盘根错节的证据,不断精益求精,形成完整的证据链。对于跨国公司商业贿赂案件,侦办人员必须树立正确的执法理念,迎难而上,还要在积累传统商业贿赂案件查处经验基础上有所突破,积极借鉴国内外跨国商业贿赂案件查处方法。不论案件复杂与否,侦办人员需要深入了解涉案跨国公司的行业特征、经营策略、管理制度(尤其财务方面),针对不同国籍、不同岗位的公司高管、职员进行调查,顺藤摸瓜掌握复杂的证据链,不能拘泥于举报线索本身“就事论事”,而是要横向上拓展、纵向上深挖,如对医药贿赂案,既可以从掌握药品使用决定权、药品采购权入手调查药品采购中的商业贿赂,也可以从拥有处方权的医师、统方中心人员入手调查开单提成形式的商业贿赂,还可以从行贿方调查其他医疗单位的商业受贿情况。同时还需要注意保护发案单位的正当利益,如不能轻易查封发案单位账目和银行账户,慎重扣押涉案款物,严格保守发案单位的商业秘密,及时与发案单位沟通联系,对追缴的赃款赃物,依法及时返还,努力挽回经济损失,等等。办案人员除了深入掌握国内有关商业贿赂的法律法规、政策,还需进一步了解跨国公司母国反海外贿赂的法律制度以及我国参加的国际法规范,才能对案件来源背景、案件的管辖、案件的性质、相关罪名及证据规格有更全面、更准确的把握。

五、余论

如何有效地控制、查办跨国公司犯罪已经成为各国政府及国际社会共同关注的新领域,这不仅关乎东道国国内法律制度的完善,也涉及有关资本输出国、跨国公司、以及国际经济组织权责的国际法规范,如美国《反海外腐败法》、经合组织《反对在国际商务交易活动中行贿外国公职人员公约》《联合国反腐败公约》、亚太经济合作组织《北京反腐败宣言》等,以利于深化国际合作,加强全球治理。当跨国公司成为经济全球化受益者的同时,也应当对伴随经济全球化而来的经济与社会问题承担相应的责任。能够对跨国公司起到约束作用的机制包括跨国公司自愿实施、国内法律规制以及国际规范的规制。

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